Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» (119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, этаж 2, помещение V, офис 10, ИНН 7704849523 ОГРН 5137746044959) – Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Глобус».
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах АКБ «Держава» ПАО за 2022 год;
По вопросу 2 повестки дня: Чистую прибыль, сформировавшуюся по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за 2022 год, в размере 2 694 702 393 (Два миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот две тысячи триста девяносто три) рубля 99 копеек распределить следующим образом:
- по обыкновенным акциям (регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) дивиденды за 2022 год не выплачивать;
- по привилегированным акциям (регистрационный номер выпуска 2-03-02738-В, дата государственной регистрации 17.08.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1021R0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR) выплатить дивиденды за 2022 год в следующем размере и порядке:
размер дивидендов - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;
форма выплаты – в денежной форме в безналичном порядке;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2023 года.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли оставить нераспределенной;
По вопросу 3 повестки дня: Определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 6 (Шесть) членов;
По вопросу 4 повестки дня: Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:
1. ХХХ;
2. ХХХ;
3. ХХХ;
4. ХХХ;
5. ХХХ;
6. ХХХ;
По вопросу 5 повестки дня: Установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
- ХХХ – 60 000 рублей;
- ХХХ – 65 000 рублей;
- ХХХ - 10 000 рублей;
- ХХХ – 60 000 рублей;
- ХХХ – 60 000 рублей;
- ХХХ - 10 000 рублей;
Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров;
По вопросу 6 повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудиторской организации АКБ «Держава» ПАО на 2023 год;
По вопросу 7 повестки дня: Предварительно согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком деятельности, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, между:
- Банком и заинтересованным лицом – Председателем Правления Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – членом Совета директоров Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – членом Правления Банка;
- Банком и заинтересованным лицом – лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания.
- Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицами (подконтрольными организациями) Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка указанных выше заинтересованных лиц.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и Председателем Правления Банка, между Банком и членом Совета директоров, между Банком и членом Правления, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными указанных лиц, не могут превышать в сумме, за вычетом сформированного резерва на возможные потери, определенной с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении соответствующих активов в соответствии Инструкциями Банка России по указанным кредитным требованиям, 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск) между Банком и аффилированными лицами Председателя Правления Банка, члена Совета директоров Банка, члена Правления Банка, лица, являющимся контролирующим лицом Банка либо лица, имеющего право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 3% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков) .
Предельная сумма, на которую могут быть совершены кредитные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности (сделки, несущие кредитный риск), между Банком и юридическим лицом, в котором Банк имеет право распоряжаться более 20% уставного капитала юридического лица, не могут превышать за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям Банка 20% от собственных средств (капитала) Банка на каждый момент времени (Лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Совета директоров, не могут превышать 150 000 000 руб. (лимит на каждого члена Совета директоров, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и членом Правления, не могут превышать 50 000 000 руб. (лимит на каждого члена Правления, независимо от количества сделок) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, между Банком и Председателем Правления, не могут превышать 75 000 000 руб. на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, между Банком и лицом, являющимся контролирующим лицом Банка, либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, не могут превышать 500 000 000 руб. (лимит на каждого акционера Банка) на каждый момент времени.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены иные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности между Банком и супругом (-ами), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, подконтрольными лицам (подконтрольными организациями) указанных выше заинтересованных лиц – не могут превышать 500 000 000 руб. на каждый момент времени, если иное не установлено в предыдущих абзацах.
Установленные предельные суммы распространяются также на сделки, совершаемые Банком, в которых Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров, лицо, являющееся контролирующим лицом Банка либо лицом, имеющим право давать Банку обязательные для него указания, а также их супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Данные предельные суммы, на которые могут быть совершены все указанные сделки, применяется при одновременном соблюдении обязательных банковских нормативов, установленных нормативными документами Банка России.
Остальные условия всех сделок, указанных в предыдущих абзацах, устанавливаются соответствующими комитетами/органами управления Банка в соответствии их компетенциями, определенными Уставом Банка и нормами действующего законодательства РФ».
По вопросу 8 повестки дня: Установить лимит на благотворительность на 2023 год в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек».
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 июня 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 июня 2023 года, № б/н, Решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество».
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 27.06.2023 г. М.П.